Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

Soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi. SPK daha önce yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Kaya çifti de yatırımlarının anapara dışındaki bölümünü gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına göndermişti.

Başsavcılık, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında İlyas Kaya ile Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderildiğini bildirmişti. Soruşturma kapsamında ayrıca MASAK’a gönderilen 17 Eylül tarihli yazıyla bazı holding, yatırım ve portföy şirketleri ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istendi.

Yazıda, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edildi. Soruşturmada Tera, Pusula ve bağlantılı şirketlerin yöneticileri ile bazı diğer şüpheliler hakkında tutuklama kararları verildi. Daha önce 73 şüphelinin de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısının 85’e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: Milliyet